Operasyonda toplam 46 şüpheli yakalanırken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 41 kişi tutuklandı.
Sahte uygulamalarla milyonluk tuzak kurdular
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç örgütünün çalışma yöntemini detaylı olarak ortaya çıkardı. Uluslararası bağlantıları bulunan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kâr vaadiyle vatandaşlara ulaştığı belirlendi.
Mağdurlar, dünya borsaları ve kripto para piyasalarına yatırım yapacakları bahanesiyle, örgüt tarafından özel olarak geliştirilen sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirildi. Bu aldatıcı uygulamalarda kullanılan hileli grafikler ve sahte kazanç temaları sayesinde, 537 vatandaş paralarının katlanarak arttığını düşünürken, aslında dolandırıldılar.
5 milyar liralık kara para ağı
Yapılan soruşturmada, mağdurlardan toplanan paraların örgütün kurduğu 47 ayrı paravan şirket üzerinden aklandığı tespit edildi. Devasa finansal ağın büyüklüğü şaşırttı: Her bir paravan şirketin aylık işlem hacminin 300 milyon ile 500 milyon TL arasında değiştiği belirlendi.
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, toplam 984 milyon liranın dolandırıldığı ve paravan şirketlerin işlem hacminin 5 milyar liranın üzerine çıktığı tespit edildi. Aklanan paraların, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla altın ve dövize çevrilerek yurt dışına transfer edildiği ve izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.
Tutuklananlar arasında kuyumcu ve mühendisler var
Hiyerarşik ve piramit şeklinde örgütlenen suç şebekesinde, aralarında kuyumcu, elektronik mühendisi, iş adamı, mali müşavir, oto galerici ve bilgisayar programcısı gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 52 şüpheli tespit edildi.
18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 46 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, fişekler, çok sayıda dijital materyal ve paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen Tacikistan uyruklu örgüt lideri ile İstanbul ve Gaziantep sorumlularının da dahil olduğu 41 kişi, "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Yapma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.