Aralarında 2 banka ve bir firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
E-POSTA İHBARIYLA BAŞLAYAN KAPSAMLI SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2022 yılında alınan bir "e-posta" ihbarıyla başlatılan soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. maddesine muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. maddesine muhalefet" suçlarını kapsıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında bazı tespitler yapıldı. Şahısların ve şirketlerin şüpheli işlemlerde bulunduğu, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu, ayrıca şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi.
47.5 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ: YABANCI KARTLAR VE GECE SAATLERİNDEKİ İŞLEMLER DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma çerçevesinde 2024 yılında hazırlanan MASAK raporu, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan bir işlem hacmine ulaşıldı. Bu işlemlerin yüzde 99,99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleşmesi dikkat çekti. İşlem hacminin büyük bir kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla ve aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu, bu işlemlerin yüzde 93,11'lik bölümünü teşkil ettiği ve önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği aktarıldı. Firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu da raporda yer aldı.
Soruşturma kapsamında, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı ifade edildi. Bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı öne sürüldü.
85 ŞÜPHELİYE OPERASYON: MİLYARLIK VARLIKLARA EL KONULDU
POS cihazlarının büyük çoğunluğunun 2 banka ve bir firmaya ait olduğu ve şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Bu tespitler üzerine, aralarında banka ve firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el konuldu. Operasyonla birlikte, büyük bir kara para aklama şebekesinin çökertildiği belirtilirken, soruşturmanın derinlemesine devam ettiği öğrenildi.
