Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, TOKİ’ye ait arazileri sahte belgelerle kendilerine miras kalmış gibi göstererek vatandaşlara sattığı öne sürülen dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Aralarında Zonguldak’ın da bulunduğu 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre soruşturma, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik başlatıldı. Ankara merkezli operasyon kapsamında İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Zonguldak’ta da Adreslere Operasyon Düzenlendi
Operasyon kapsamında Zonguldak’ta tespit edilen bazı adreslerde de arama yapıldı. Toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
TOKİ Arazilerini “Miras Kaldı” Diyerek Sattılar
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan arazileri, kendilerine miras kalmış gibi gösterdikleri belirlendi.
Şüphelilerin hazırladıkları iddia edilen sahte belgelerle arazileri vatandaşlara sattıkları, güven sağlamak amacıyla da kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları tespit edildi.
Aynı Arsayı 20 Farklı Kişiye Sattılar
Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise aynı taşınmazın birden fazla kişiye satılması oldu.
Şebekenin, aynı ada ve parsel bilgilerini kullanarak bir arsayı 20 farklı kişiye sattığı belirlendi.
Yapılan para transferi incelemelerinde ayrıca yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgilerini banka transferlerinin açıklama bölümüne yazarak şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.
Bu nedenle soruşturmadaki mağdur sayısının daha da artabileceği değerlendiriliyor.
Mali incelemelerde şüphelilerin gerçekleştirdikleri öne sürülen sahte arazi satışlarından yaklaşık 95 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Şüphelilerin, paranın izini kaybettirmek amacıyla elde edilen gelirlerin bir bölümünü çeşitli kripto para uygulamalarına aktardıkları da tespit edildi.
Sahte Belgeler ve Ödeme Dekontları Ele Geçirildi
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte olduğu değerlendirilen evrak ele geçirildi.
Ele geçirilen belgeler incelemeye alınırken, şüphelilerin başka kişilere de benzer yöntemlerle arazi satıp satmadığı araştırılıyor.
Mağdur Sayısı Artabilir
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
Yetkililerin banka hesapları, para transferleri ve ele geçirilen belgeler üzerinde yapacağı incelemeler sonucunda mağdur sayısının ve dolandırıcılığın toplam boyutunun daha da artabileceği değerlendiriliyor.
